أمبارك فلحاوي
لوحظ مؤخرًا تركيزا كبيرا على غسل الأموال من خلال عمليات التجارة الدولية، ومع ذلك، وكما يوضح هذا المستند، تعد التجارة وسيلة مناسبة للعديد من أنواع الجرائم المالية.
إذ يمكن تضخيم أو تخفيض قيم فواتير البضائع، ويمكن التجارة في البضائع المزيفة، وممكن ان يتم وصف البضائع بطريقة مختلفة عما يرد في الفواتير لتجنب الكشف، ويمكن تقديم وثائق لعمليات شحن وهمية. ولا يمثل كل ذلك سوى عدد قليل من الطرق التي يمكن من خلالها اساءة استخدام النظام التجاري لإخفاء النشاط الإجرامي، وسيستخدم مصطلح “الجرائم المالية من خلال عمليات التجارة الدولية” في هذا المستند ليشمل مختلف السيناريوهات المتعلقة بالتجارة الدولية والتي يمكن أن تشكل جريمة أو نشاطا غير قانوني.
قد تنطوي الجرائم المالية من خلال عمليات التجارة الدولية على تعقيدات وعلى العديد من الأطراف مع استخدام مجموعة متنوعة من المخططات في محاولة للتحايل على القوانين واللوائح التنظيمية والأنظمة والضوابط لضمان نجاح مخططها. ولا يوجد طريقة واحدة لمنع الجرائم المالية من خلال عمليات التجارة الدولية أو الحد من أثرها المحتمل ولكن من خلال العمل معا من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون بين القطاعات وحتى التعاون الداخلي بين الفرق. سيتكمن المسؤولون من الحد من الجرائم المالية من خلال عمليات التجارة الدولية وبالتالي
مكافحتها بفعالية.
تم إعداد هذا المستند من قبل مجموعة عمل الجرائم المالية من خلال عمليات التجارة الدولية التابع للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهو تحالف بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تعزيز مكافحة الجرائم المالية على الصعيد العالمي. ويقدم هذا المستند نظرة عامة عن الجرائم المالية من خلال عمليات التجارة الدولية. لدنا من تحديد ماهيتها، وكيفية حدوثها، والأدوار المختلفة داخل الدورة التجارية، ومنتجات الخدمات المالية التي تساعد في التجارة، والخطوات التي يمكن تحقيقها في عملية تحديد الجرائم المالية من خلال عمليات التجارة الدولية والحد منها. وهي مصممة لجميع الأطراف التي ترغب في الحصول على رؤية أفضل حول كيفية نقل الأموال أو البضائع أو الخدمات غير المشروعة من خلال تدفقات التجارية. اعتمد المؤلفون على عقود من الخبرة المشتركة بالإضافة إلى المعلومات
وفيرة المنشورة حول هذا الموضوع لإنجاز هذا الدليل المرجعي.
يتابع…
وكالة الأنباء المغربية
